Después de 5 años, detienen en Texas a socio mayoritario de Ficrea


Cinco años después del fraude en la financiera Ficrea, del que resultaron afectados más de 6 mil 600 ahorradores, el socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera Amezcua, fue detenido en Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con los interventores en el proceso de concurso mercantil, Fernando González Santillana y Javier Paz Zarza, el dueño de Ficrea fue detenido este miércoles para ser extraditado a México, con el fin de que responda a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales iniciados en su contra en territorio nacional.
“Habremos de esperar más información sobre el tiempo y condiciones en que deberá darse cumplimiento a la orden de extradición, así como también la forma que habrá de continuar el proceso iniciado en su contra en la ciudad de Miami, Florida”, señalaron los interventores.
En un comunicado de prensa destacaron que el proceso de extradición contra el principal accionista de Ficrea podría llevar tiempo, dependiendo de los medios de defensa que presente.
La historia de Olvera Amezcua se remonta al 21 de diciembre de 2000, cuando constituyó su primera empresa: Leadman Trade.
El 8 de noviembre de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea, porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y Leadman Trade. Hasta ese momento las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) tenían una cartera de crédito por 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales 5 mil 900 se trasladaron a tres empresas del propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial.
Al socio mayoritario se le denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y un fraude de más de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de 6 mil 670 ahorradores.

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