UIF congela cuentas a banda de rumanos en la Riviera Maya

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de una banda de de origen rumana dedicada al saqueo de cajeros en la zona de la Riviera Maya, esto como consecuencia de una investigación conjunta con el FBI.

Una fuente de la UIF confirmó que la banda es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor, quien es investigado por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la UIF señaló que detectó operaciones entre miembros de la banda por 463 millones de pesos; transferencias internacionales por más de 483 millones, así como la emisión de cheques y miles de transferencias interbancarias por 4 mil 643 millones de pesos.

Desde febrero de 2020, el FBI solicitó a la UIF su colaboración para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.

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