{"id":109042,"date":"2026-07-24T07:07:35","date_gmt":"2026-07-24T13:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=109042"},"modified":"2026-07-24T07:07:40","modified_gmt":"2026-07-24T13:07:40","slug":"uif-y-autoridades-de-eua-golpean-red-financiera-ligada-al-cjng-bloquean-a-63-personas-y-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=109042","title":{"rendered":"UIF Y AUTORIDADES DE EUA GOLPEAN RED FINANCIERA LIGADA AL CJNG; BLOQUEAN A 63 PERSONAS Y EMPRESAS"},"content":{"rendered":"\n

Ambas dependencias reforzaron las acciones contra el lavado de dinero al identificar operaciones presuntamente vinculadas con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform\u00f3 que, en coordinaci\u00f3n con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fortaleci\u00f3 las acciones para combatir las estructuras financieras presuntamente vinculadas con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).
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Como parte de esta estrategia de cooperaci\u00f3n bilateral, la OFAC design\u00f3 a 55 sujetos, entre ellos 39 personas f\u00edsicas y 16 personas morales, por su presunta participaci\u00f3n en una red financiera relacionada con dicha organizaci\u00f3n criminal.
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Derivado de investigaciones financieras, fiscales y corporativas realizadas en M\u00e9xico, la UIF detect\u00f3 diversos indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, entre ellos movimientos relevantes de efectivo, adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas bancarias y operaciones mediante activos virtuales. Asimismo, identific\u00f3 inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
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\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Las investigaciones tambi\u00e9n permitieron identificar empresas con presuntas actividades il\u00edcitas, algunas con operaciones financieras relevantes y otras con caracter\u00edsticas de empresas fachada o estructuras corporativas con escasa o nula actividad econ\u00f3mica.
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Como resultado de estas indagatorias, la UIF present\u00f3 la denuncia correspondiente ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por la probable comisi\u00f3n del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Adem\u00e1s, incorpor\u00f3 a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 55 sujetos designados por Estados Unidos y agreg\u00f3 ocho personas y empresas m\u00e1s \u2014cuatro personas f\u00edsicas y cuatro morales\u2014 relacionadas con la misma estructura financiera, sumando 63 sujetos bloqueados.
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La Secretar\u00eda de Hacienda destac\u00f3 que estas acciones fortalecen la cooperaci\u00f3n entre M\u00e9xico y Estados Unidos para prevenir el uso il\u00edcito del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras econ\u00f3micas de la delincuencia organizada. Asimismo, reiter\u00f3 que la UIF mantiene coordinaci\u00f3n permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jur\u00eddico vigente y a los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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