{"id":110387,"date":"2026-08-11T06:39:23","date_gmt":"2026-08-11T12:39:23","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=110387"},"modified":"2026-08-11T06:39:30","modified_gmt":"2026-08-11T12:39:30","slug":"hacienda-refuerza-medidas-contra-el-lavado-de-dinero-con-nuevas-reglas-de-prevencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=110387","title":{"rendered":"Hacienda refuerza medidas contra el lavado de dinero con nuevas reglas de prevenci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Las disposiciones fortalecen los controles para Actividades Vulnerables e incorporan un enfoque basado en riesgos para detectar operaciones il\u00edcitas.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\">La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) las nuevas Reglas de Car\u00e1cter General previstas en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), con las que se fortalece el r\u00e9gimen nacional de prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las disposiciones forman parte de la implementaci\u00f3n de las reformas a la LFPIORPI y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, y establecen criterios m\u00e1s precisos para el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, as\u00ed como para la supervisi\u00f3n y verificaci\u00f3n por parte de las autoridades.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los principales cambios es la incorporaci\u00f3n del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector. Bajo este modelo, los sujetos obligados deber\u00e1n identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes, usuarios, operaciones, productos, servicios y zonas geogr\u00e1ficas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las nuevas reglas tambi\u00e9n fortalecen los mecanismos de conocimiento del cliente o usuario, identificaci\u00f3n del beneficiario controlador y de las Personas Pol\u00edticamente Expuestas, adem\u00e1s de establecer mayores controles internos, conservaci\u00f3n de informaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de avisos.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, la SHCP aplicar\u00e1 un esquema de supervisi\u00f3n basado en riesgos, concentrando sus acciones en los sectores y actividades con mayor exposici\u00f3n a ser utilizados para operaciones relacionadas con recursos de procedencia il\u00edcita.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo marco contempla un modelo de cumplimiento proporcional, de manera que las obligaciones y medidas de supervisi\u00f3n consideren el nivel de riesgo de cada actividad. Su entrada en vigor ser\u00e1 gradual, con el objetivo de permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con estas medidas, la Secretar\u00eda de Hacienda busca fortalecer los mecanismos nacionales de prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero, en concordancia con los est\u00e1ndares internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y con la protecci\u00f3n de la integridad del sistema financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las disposiciones fortalecen los controles para Actividades Vulnerables e incorporan un enfoque basado en riesgos para detectar operaciones il\u00edcitas. 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