{"id":112298,"date":"2026-09-01T05:39:15","date_gmt":"2026-09-01T11:39:15","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=112298"},"modified":"2026-09-01T05:39:32","modified_gmt":"2026-09-01T11:39:32","slug":"inteligencia-financiera-eficacia-y-coordinacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=112298","title":{"rendered":"INTELIGENCIA FINANCIERA, EFICACIA Y COORDINACI\u00d3N"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p><strong>Por: Marco A. Mares<\/strong><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\">El combate al lavado de dinero en M\u00e9xico viene registrando un notable aumento en las operaciones que realiza el gobierno, en combinaci\u00f3n con el sector financiero privado.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora es posible saberlo, porque comienza a hacerse p\u00fablica la informaci\u00f3n y en virtud del cambio en el uso del principal instrumento que tiene el gobierno mexicano para \u201cseguir el dinero\u201d il\u00edcito.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tarea de inteligencia financiera es fundamental para el combate al crimen organizado porque, a trav\u00e9s de su identificaci\u00f3n, seguimiento y congelamiento de bienes, se debilitan las estructuras econ\u00f3micas de los grupos delictivos en coordinaci\u00f3n con el gabinete de seguridad.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de la llegada de Omar Reyes Colmenares a la Unidad de Inteligencia Financiera, el perfil pol\u00edtico que tuvo previamente desapareci\u00f3 y en cambio se nota el trabajo t\u00e9cnico y eficiente de la entidad, que adem\u00e1s est\u00e1 haciendo p\u00fablica informaci\u00f3n que por mucho tiempo se mantuvo en reserva.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El viernes pasado, durante la conferencia ma\u00f1anera, el titular de la entidad gubernamental encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero (es decir, las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita) y el financiamiento al terrorismo, hizo p\u00fablicas cifras extraordinarias que dejan ver la dimensi\u00f3n de las operaciones il\u00edcitas que se evitan a trav\u00e9s del sistema financiero.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la presente administraci\u00f3n de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, de octubre de 2024 a agosto de 2026, han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, por un monto global involucrado de 8670 millones de pesos.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, se ha incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas a 2395 personas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desglose de las cifras es muy importante.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del total de las cuentas bancarias inmovilizadas, 7861, es decir, el 31.9% del total, corresponden a integrantes o redes de organizaciones criminales de mayor incidencia.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O sea que aproximadamente una de cada tres cuentas bloqueadas est\u00e1 vinculada al crimen organizado.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1443 cuentas, el 5.9%, est\u00e1n relacionadas con investigaciones por el delito de extorsi\u00f3n.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los estados con m\u00e1s cuentas inmovilizadas est\u00e1n: Ciudad de M\u00e9xico: 2300; Jalisco: 1185; Nuevo Le\u00f3n: 955; Sinaloa: 723; Baja California: 356.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para alcanzar estos resultados, durante esta administraci\u00f3n la UIF ha fortalecido sus capacidades de inteligencia financiera y ha ampliado la coordinaci\u00f3n nacional e internacional.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF se ha coordinado con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros \u00f3 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), las dos oficinas especializadas en el combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las sanciones econ\u00f3micas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reyes Colmenares es abogado y es especialista en seguridad, inteligencia, sistema penitenciario, investigaci\u00f3n del delito, combate a la delincuencia organizada, inteligencia financiera y cooperaci\u00f3n internacional.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de trayectoria en \u00e1reas estrat\u00e9gicas de seguridad, con reconocimientos de agencias estadounidenses como el FBI, US Marshals, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tiene una relaci\u00f3n muy cercana con el secretario de Seguridad, Omar Garc\u00eda Harfuch.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El funcionario ha recalcado que la participaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Gabinete de Seguridad ha permitido priorizar estructuras criminales y casos estrat\u00e9gicos mediante una coordinaci\u00f3n permanente con la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, con la Secretar\u00eda de Marina, con Guardia Nacional, con la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, con la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal, con el Centro Nacional de Inteligencia, adem\u00e1s de que trabajamos con las entidades federativas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la UIF encabeza la Mesa de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero con todas las entidades que integran el Gabinete de Seguridad.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el \u00e1mbito internacional, ha reforzado el intercambio de inteligencia financiera a trav\u00e9s del Grupo Egmont, as\u00ed como la relaci\u00f3n con FinCEN y OFAC, y otros organismos internacionales.<br>La UIF tambi\u00e9n ha incrementado la interacci\u00f3n con las instituciones financieras y con la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico para lograr un intercambio oportuno de informaci\u00f3n que permita la detecci\u00f3n temprana y prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, se ha avanzado en la actualizaci\u00f3n de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, su reglamento y las reglas de car\u00e1cter general.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo esto ha permitido transformar la informaci\u00f3n financiera en prevenci\u00f3n, inteligencia operativa y acciones concretas contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e9xico est\u00e1 avanzando en el combate al crimen organizado desde el \u00e1mbito de la seguridad, con Omar Garc\u00eda Harfuch y por el lado financiero, avanza en el combate al lavado de dinero con Omar Reyes Colmenares.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es positivo para M\u00e9xico. Tambi\u00e9n lo es para la dif\u00edcil relaci\u00f3n que ha tenido \u00faltimamente con el gobierno de Donald Trump. Al tiempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Marco A. Mares El combate al lavado de dinero en M\u00e9xico viene registrando un notable aumento en las operaciones que realiza el gobierno, en combinaci\u00f3n con el sector financiero privado. 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