{"id":40172,"date":"2023-11-03T13:29:06","date_gmt":"2023-11-03T13:29:06","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=40172"},"modified":"2023-11-03T13:29:07","modified_gmt":"2023-11-03T13:29:07","slug":"contra-lavado-en-quintana-roo-aprueban-la-unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=40172","title":{"rendered":"Contra \u201clavado\u201d en Quintana Roo, aprueban la Unidad de Inteligencia Financiera"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Forma parte de la estructura del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y permitir\u00e1 hacerle frente a este delito.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este mi\u00e9rcoles un paso importante hacia la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, al ser aprobada por unanimidad una serie de reformas legales que dan paso a la creaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Quintana Roo.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Con 21 votos a favor, los diputados avalaron la propuesta enviada el 3 de octubre por la gobernadora Mara Lezama para modificar el C\u00f3digo Penal del Estado, la Ley Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica del Estado, la Ley del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria del Estado y el C\u00f3digo Fiscal estatal, lo que permitir\u00e1 investigar y perseguir delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de activos).<br><\/p>\n\n\n\n<p>La diputada Mildred \u00c1vila, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, explic\u00f3 que el lavado de dinero es un proceso mediante el cual las ganancias derivadas de actividades ilegales se integran en la econom\u00eda legal para ocultar su origen il\u00edcito. Este fen\u00f3meno, seg\u00fan \u00c1vila, ha derivado en diversas actividades delictivas, como el narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n, el contrabando y la evasi\u00f3n fiscal.<br><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c1vila subray\u00f3 la importancia de emplear la inteligencia financiera para enfrentar la crisis de seguridad y violencia en el estado y destac\u00f3 que la labor de la UIF estatal puede ser decisiva para desmantelar redes criminales espec\u00edficas y los entramados de corrupci\u00f3n p\u00fablica y privada.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera, que forma parte del Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria de Quintana Roo (SATQ), ser\u00e1 responsable de analizar informaci\u00f3n fiscal, financiera y patrimonial para prevenir y combatir delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita que sean competencia de la Fiscal\u00eda General. Adem\u00e1s, podr\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n con otras autoridades, fortaleciendo as\u00ed la cooperaci\u00f3n en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Con la aprobaci\u00f3n de esta legislaci\u00f3n, que no amerito discusi\u00f3n adicional, Quintana Roo se suma a los esfuerzos a nivel nacional e internacional para combatir el lavado de activos y fortalecer la seguridad y la legalidad en la regi\u00f3n.<br><\/p>\n\n\n\n<p>actividades ilegales, lo que lo coloca en el centro de la lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forma parte de la estructura del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y permitir\u00e1 hacerle frente a este delito. El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este mi\u00e9rcoles un paso importante hacia la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, al ser aprobada por unanimidad una serie de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40173,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-40172","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40172"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40172\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/40173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}