{"id":49659,"date":"2024-03-14T08:06:32","date_gmt":"2024-03-14T14:06:32","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=49659"},"modified":"2024-03-14T08:06:33","modified_gmt":"2024-03-14T14:06:33","slug":"hallan-10-mdp-en-efectivo-en-empresa-ubicada-en-las-lomas-de-chapultepec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=49659","title":{"rendered":"Hallan 10 mdp en efectivo en empresa ubicada en las Lomas de Chapultepec"},"content":{"rendered":"\n
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Autoridades capitalinas llevaron a cabo un cateo en la empresa Master Capital y localizaron el efectivo.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Autoridades de la Ciudad de M\u00e9xico (CDMX) catearon una empresa en Lomas de Chapultepec, asegurando aproximadamente 10 millones de pesos (mdp) en efectivo. La acci\u00f3n forma parte de las estrategias de combate al lavado de dinero y otras actividades il\u00edcitas.
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En un operativo conjunto llevado a cabo por la Secretar\u00eda de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscal\u00eda General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se cate\u00f3 una empresa en la colonia Lomas de Chapultepec, ubicada dentro de la Torre Picasso en la alcald\u00eda Miguel Hidalgo, resultando en el aseguramiento de alrededor de 10 mdp en efectivo.
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La empresa que fue cateada, Master Capital, se especializa en la prestaci\u00f3n de servicios profesionales enfocados en la optimizaci\u00f3n de procesos administrativos, legales y fiscales.
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Ante el hallazgo, representantes de Master Capital afirmaron que el dinero tiene un origen y justificaci\u00f3n legal, solicitando que se deje bajo la custodia del Ministerio P\u00fablico de la Fiscal\u00eda capitalina para su protecci\u00f3n y hasta que se esclarezca completamente la procedencia de los recursos, evitando as\u00ed un posible mal uso.
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Este operativo en Master Capital es similar al ocurrido hace casi un a\u00f1o en la empresa Black Wallstreet Capital, en la colonia Anzures, donde se encontr\u00f3 3 millones de d\u00f3lares y 15 millones de pesos en efectivo, presuntamente vinculado a actividades il\u00edcitas.
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La Ley Antilavado de Dinero, respaldada por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), establece restricciones rigurosas en el manejo de dinero efectivo y se manejan l\u00edmites para transacciones en efectivo en el a\u00f1o 2024.
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Para la compra de veh\u00edculos de cualquier tipo, ya sean terrestres, a\u00e9reos o mar\u00edtimos, se ha fijado un l\u00edmite de 3,210 Unidades de Medida y Actualizaci\u00f3n (UMAS), equivalente a aproximadamente 346,326.90 pesos mexicanos.
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El l\u00edmite de efectivo para adquirir propiedades inmobiliarias es de 8,025 UMAS, equivalente a 865,817.25 pesos.
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Para operaciones que involucren acciones, se recomienda preferir las transferencias electr\u00f3nicas, pero se permite un m\u00e1ximo en efectivo de 3,210 UMAS, o 346,326.90 pesos.
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El m\u00e1ximo permitido para el arrendamiento de bienes inmuebles y veh\u00edculos, as\u00ed como para la adquisici\u00f3n de servicios especializados como el blindaje, es igualmente de 3,210 UMAS, lo que se traduce en 346,326.90 pesos.
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La adquisici\u00f3n de bienes de lujo, tales como joyas y relojes, no debe superar los 3,210 UMAS en efectivo, equivalentes a 346,326.90 pesos.
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Las transacciones en efectivo relacionadas con concursos, juegos de azar y apuestas se limitan a 3,210 UMAS (346,326.90 pesos), recomend\u00e1ndose las transferencias electr\u00f3nicas para montos superiores.
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Las inversiones en sistemas de blindaje para veh\u00edculos y propiedades no deben rebasar las 3,210 UMAS, es decir, 346,326.90 pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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