{"id":76315,"date":"2025-02-21T06:29:47","date_gmt":"2025-02-21T12:29:47","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=76315"},"modified":"2025-02-21T06:29:48","modified_gmt":"2025-02-21T12:29:48","slug":"frena-uif-lavado-de-dinero-por-35-mil-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=76315","title":{"rendered":"FRENA UIF LAVADO DE DINERO POR 35 MIL MILLONES DE PESOS"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p><strong>Por: Marco A. Mares<\/strong><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap\">El gobierno de M\u00e9xico ha frenado, en los \u00faltimos a\u00f1os, operaciones de lavado de dinero relacionado con el narcotr\u00e1fico por un monto aproximado a los 35,000 millones de pesos, revela el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Reconoce que en M\u00e9xico se lava dinero, por miles de millones, pero las autoridades nacionales han logrado frenarlo \u201cb\u00e1rbaramente\u201d y acusa que el principal obst\u00e1culo para el combate del lavado de dinero son los jueces que otorgan suspensiones y amparos para protegerlos.<br><\/p>\n\n\n\n<p>El gobierno mexicano combate de manera sistem\u00e1tica y permanente el lavado de dinero con el apoyo de las instituciones financieras del pa\u00eds. Muchos reportes provienen de las propias instituciones financieras; y con la acci\u00f3n de la UIF se cierra la pinza, asent\u00f3.<br><\/p>\n\n\n\n<p>En una entrevista horas despu\u00e9s de que se hiciera oficial en Estados Unidos la designaci\u00f3n de los c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas, el responsable del seguimiento de operaciones il\u00edcitas perpetradas por empresas o individuos y su consecuente congelamiento de recursos en M\u00e9xico, afirma que es una decisi\u00f3n jurisdiccional en ese pa\u00eds que no implicar\u00e1 un cambio inmediato y autom\u00e1tico.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades mexicanas, afirma, han establecido v\u00edas de colaboraci\u00f3n muy amplias con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU, encargados de designar a todos aquellas personas o empresas que realizan actividades il\u00edcitas que afectan a EU.<br><\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e9xico ha tenido una resuelta acci\u00f3n de colaboraci\u00f3n con todos aquellos reportes que nos dan de grupos o de personas que piensan ellos que se dedican a dar servicios o a formar parte de los grupos de delincuencia organizada, que se dedican al tr\u00e1fico de drogas.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La acci\u00f3n del gobierno mexicano ha sido mucho m\u00e1s amplia que los pedidos de los EU. La UIF ha tomado acci\u00f3n directa en los \u00faltimos a\u00f1os cuanto m\u00e1s de mil individuos y empresas que no han sido se\u00f1alados por los EU. A prop\u00f3sito de lo que OFAC plantea, la UIF ha encontrado mucho m\u00e1s. El gobierno de M\u00e9xico ha dado cobertura y ha hecho una cantidad de bloqueos mucho mayores que los que ha pedido el gobierno de EU.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Incomparablemente m\u00e1s grandes. La UIF tiene una lista de 4,069 sujetos relacionados con personas bloqueadas por motivos de delincuencia organizada vinculadas con corrupci\u00f3n y tr\u00e1fico de estupefacientes. La OFAC ha relacionado a 649 personas del a\u00f1o 2019 a la fecha.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La acci\u00f3n de M\u00e9xico en esta materia es incomparablemente mayor en contra de bandas de narcotraficantes en materia de bloqueo de recursos financieros. Por eso, explic\u00f3, para M\u00e9xico la designaci\u00f3n de los grupos de narcotraficantes como terroristas no va a cambiar mucho.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, G\u00f3mez enfatiz\u00f3 que los jueces han protegido m\u00e1s de 30,000 millones de pesos de operaciones con lavado de dinero, con resoluciones judiciales que han impedido que contin\u00faen los procesos de persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n por parte de las autoridades.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, la gobernadora del Banco de M\u00e9xico, Victoria Rodr\u00edguez Ceja, durante una conferencia de prensa, dijo que la designaci\u00f3n por parte del gobierno de Donald Trump como terroristas a los c\u00e1rteles mexicanos, no implica un cambio en el marco regulatorio mexicano. Se\u00f1al\u00f3 que M\u00e9xico cuenta con un marco regulatorio robusto en materia de prevenci\u00f3n de lavado de diner y combate al financiamiento al terrorismo.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Destac\u00f3 que M\u00e9xico es parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el cual establece los est\u00e1ndares y par\u00e1metros que se deben seguir y en la que el pa\u00eds sale bien evaluado.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Hay una aplicaci\u00f3n estricta de estas normas que son emitidas por la Secretar\u00eda de Hacienda y supervisadas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores. La gobernadora asegur\u00f3 que la banca monitorea la lista de personas f\u00edsicas y morales sospechosas de actividades il\u00edcitas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y en caso de detectar algo sospechoso se act\u00faa.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Luego se notifica a la Unidad de Inteligencia Financiera para posteriormente cancelar la o las cuentas, y en caso de que se detecten riesgos adicionales, estos se atienden a trav\u00e9s de la infraestructura del marco regulatorio.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Hay coincidencia en las principales autoridades financieras del pa\u00eds, en que en M\u00e9xico hay un protocolo para la detecci\u00f3n de empresas e individuos que operan con recursos il\u00edcitos y el congelamiento de sus recursos. En M\u00e9xico s\u00ed se le sigue la huella al dinero il\u00edcito, ser\u00eda la conclusi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Marco A. 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