{"id":86806,"date":"2025-06-26T07:29:32","date_gmt":"2025-06-26T13:29:32","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=86806"},"modified":"2025-06-26T07:29:35","modified_gmt":"2025-06-26T13:29:35","slug":"bancos-acusados-de-lavado-de-dinero-por-el-departamento-del-tesoro-de-eeuu-estan-ligados-a-morenistas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=86806","title":{"rendered":"BANCOS ACUSADOS DE LAVADO DE DINERO POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU EST\u00c1N LIGADOS A MORENISTAS"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>El Departamento del Tesoro de EU se\u00f1ala a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero ligado al fentanilo<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\">Dio a conocer la Red de Control de Delitos Financieros que emitieron \u00f3rdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico como una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las instituciones se\u00f1aladas son: CIBanco SA, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam), Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"506\" src=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-2-1024x506.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86810\" srcset=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-2-1024x506.jpg 1024w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-2-300x148.jpg 300w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-2-768x379.jpg 768w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-2.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las \u00f3rdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Ley FEND Off Fentanyl), que otorgan al Tesoro estadounidense facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tr\u00e1fico de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos, incluso por parte de los c\u00e1rteles.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, a cargo de Scott Bessent, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, estas tres instrucciones financieras colaboraron con carteles de la droga en M\u00e9xico.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"506\" src=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-4-1024x506.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86811\" srcset=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-4-1024x506.jpg 1024w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-4-300x148.jpg 300w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-4-768x379.jpg 768w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-4.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las instituciones financieras tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o direcci\u00f3n de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector; y entran en vigor 21 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Registro Federal.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se vincula a CIBanco con el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel del Golfo, relacionado con el asesinato de integrantes del Grupo Fugitivo.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"506\" src=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-cibanco-1024x506.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86812\" srcset=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-cibanco-1024x506.jpg 1024w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-cibanco-300x148.jpg 300w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-cibanco-768x379.jpg 768w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-cibanco.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cAsimismo, CIBanco ha facilitado la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos provenientes de China con fines il\u00edcitos\u201d, se\u00f1ala la acusaci\u00f3n del Departamento del Tesoro de EU.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n del Departamento del Tesoro en contra del Banco Intercam se debe a su historial de asociaciones, transacciones y servicios financieros que han facilitado operaciones de tr\u00e1fico de opioides por parte de c\u00e1rteles mexicanos, entre ellos el CJNG, seg\u00fan se indica en el documento.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"506\" src=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-intercam-1024x506.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86813\" srcset=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-intercam-1024x506.jpg 1024w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-intercam-300x148.jpg 300w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-intercam-768x379.jpg 768w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-intercam.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EU se\u00f1ala que Intercam ha procesado transferencias de fondos en d\u00f3lares para la compra de precursores qu\u00edmicos en China. (Intercam), de acuerdo con el FinCEN, Intercam tambi\u00e9n ha procesado transferencias de fondos en d\u00f3lares destinadas a financiar la compra de precursores qu\u00edmicos en China para organizaciones del narcotr\u00e1fico con fines il\u00edcitos.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El FinCEN concluy\u00f3 que Vector representa una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a su participaci\u00f3n en el lavado de dinero a favor de c\u00e1rteles mexicanos, incluidos el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"506\" src=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-vector-1024x506.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86814\" srcset=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-vector-1024x506.jpg 1024w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-vector-300x148.jpg 300w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-vector-768x379.jpg 768w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9logo-vector.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al igual que las otras dos instituciones, EU acusa que Vector ha facilitado la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos provenientes de China con fines il\u00edcitos.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presidente Trump emiti\u00f3 al regresar a la Casa Blanca una orden ejecutiva para designar como organizaciones terroristas extranjeras a c\u00e1rteles y otras organizaciones.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"506\" src=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-1024x506.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-86815\" srcset=\"https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-1024x506.jpg 1024w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-300x148.jpg 300w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco-768x379.jpg 768w, https:\/\/elinformante.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9banco.jpg 1140w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Secretar\u00eda de Hacienda reaccion\u00f3 al comunicado se\u00f1alando que Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes sobre las acusaciones.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cQueremos ser claros: de contar con informaci\u00f3n que pruebe actividades il\u00edcitas por parte de estas instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en ese sentido\u201d, afirm\u00f3 la dependencia en un comunicado oficial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento del Tesoro de EU se\u00f1ala a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero ligado al fentanilo Dio a conocer la Red de Control de Delitos Financieros que emitieron \u00f3rdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico como una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":86809,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,34,31],"tags":[47],"class_list":["post-86806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacado","category-nacional","category-portada","tag-portadanacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/86806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=86806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/86806\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/86809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=86806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=86806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elinformante.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=86806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}