{"id":88233,"date":"2025-07-15T07:04:38","date_gmt":"2025-07-15T13:04:38","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=88233"},"modified":"2025-07-25T13:35:40","modified_gmt":"2025-07-25T19:35:40","slug":"afirma-uif-que-estados-unidos-incremento-solicitudes-antilavado-a-mexico-desde-el-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=88233","title":{"rendered":"Afirma UIF que Estados Unidos increment\u00f3 solicitudes antilavado a M\u00e9xico desde el 2022"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Se recibieron en cuatro a\u00f1os al menos 388 solicitudes de informaci\u00f3n a la unidad a cargo de Pablo G\u00f3mez.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap\">Fue a partir del 2022, que el gobierno de Estados Unidos increment\u00f3 las solicitudes de informaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado y financiamiento al terrorismo que realiza hacia M\u00e9xico, seg\u00fan datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Con base en los reportes anuales de la UIF, se indic\u00f3 que del 2020 al 2024, Estados Unidos realiz\u00f3 388 solicitudes de informaci\u00f3n a la unidad a cargo de Pablo G\u00f3mez, por medio de la Red Segura Egmont, que es un sistema de comunicaci\u00f3n entre distintas Unidades de Inteligencia Financiera de distintos pa\u00edses con el fin de intercambiar informaci\u00f3n antilavado.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La UIF indic\u00f3 que los requerimientos de informaci\u00f3n financiera que se realizan por medio de la red Egmont se han contestado puntualmente, como parte de los compromisos internacionales de colaboraci\u00f3n.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Ante las versiones de que dicha instancia ha reservado informaci\u00f3n respecto a los reportes antilavado que recibe de otros pa\u00edses.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los datos revisados a partir del 2022, Estados Unidos aument\u00f3 el n\u00famero de solicitudes de informaci\u00f3n antilavado realizadas a M\u00e9xico. En el 2020, el n\u00famero al respecto fue de 45 peticiones; en el 2021, 37; sin embargo, en el 2022 dicha cantidad aument\u00f3 a 110; en el 2023 fueron 90 y en el 2024, 106.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Respecto a la informaci\u00f3n del 2025, la UIF modific\u00f3 el formato de sus reportes mensuales, por lo que ya no incluye el n\u00famero de solicitudes que se realizan por medio de la Red Segura Egmont.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Estados Unidos ha sido el pa\u00eds que m\u00e1s informaci\u00f3n ha solicitado a M\u00e9xico en la materia, lo que refleja un escrutinio importante por parte del gobierno de Donald Trump a las operaciones que se realizan en M\u00e9xico y que pudieran tener indicios de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<br><\/p>\n\n\n\n<p>En d\u00edas pasados, el gobierno de los Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas (dos bancos y una casa de bolsa) por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al fentanilo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se recibieron en cuatro a\u00f1os al menos 388 solicitudes de informaci\u00f3n a la unidad a cargo de Pablo G\u00f3mez. 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