{"id":96026,"date":"2025-11-13T06:50:12","date_gmt":"2025-11-13T12:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=96026"},"modified":"2025-11-13T06:50:24","modified_gmt":"2025-11-13T12:50:24","slug":"realizan-sspc-y-shcp-acciones-en-contra-de-13-casinos-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elinformante.mx\/?p=96026","title":{"rendered":"REALIZAN SSPC Y SHCP ACCIONES EN CONTRA DE 13 CASINOS POR LAVADO DE DINERO"},"content":{"rendered":"\n

-Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos f\u00edsicos que incumpl\u00edan las disposiciones legales, se bloquearon p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

El Gobierno de M\u00e9xico, a trav\u00e9s de las Secretar\u00edas de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), inform\u00f3 que, derivado de una investigaci\u00f3n de an\u00e1lisis financiero realizada desde hace varios meses, se detect\u00f3 un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
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Adem\u00e1s, se presentaron denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos f\u00edsicos, adem\u00e1s de que se bloquearon p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
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El secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Omar Garc\u00eda Harfuch, inform\u00f3 que, a partir de este hallazgo, inici\u00f3 una nueva etapa de prevenci\u00f3n en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollar\u00e1n mecanismos de detecci\u00f3n temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipolog\u00edas sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen da\u00f1o al sistema financiero.
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Estas empresas identificadas en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de M\u00e9xico, Ciudad de M\u00e9xico y Baja California ten\u00edan tres tipos de patrones: Uso de grandes cantidades de efectivo; redes que mov\u00edan dinero proveniente del extranjero dentro del pa\u00eds y operaciones digitales como transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. En tanto que se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, as\u00ed como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnol\u00f3gicas en Estados Unidos y distintos pa\u00edses de Europa.
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La procuradora Fiscal de la Federaci\u00f3n, Grisel Galeano Garc\u00eda, detall\u00f3 que el esquema de lavado de dinero en casinos operaba bajo varios pasos:<\/p>\n\n\n\n

1.- Una persona es enganchada con enga\u00f1os o mediante robo de identidad, particularmente de j\u00f3venes, estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos bancarios.<\/p>\n\n\n\n

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2.- Por medios electr\u00f3nicos se les env\u00edan tarjetas prepagadas o c\u00f3digos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos. 3. Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera f\u00edsica o en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

3.- El sistema del casino refleja que esta persona gan\u00f3 millones, pero no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero o para\u00edsos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para as\u00ed regresarlo al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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4.- En algunos casos las personas s\u00ed reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que las reenv\u00ede o use para hacer otras operaciones.<\/p>\n\n\n\n

5.- Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado.<\/p>\n\n\n\n

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