CACERÍA DE DEUDORES


El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endurecerá la estrategia de fiscalización en contra de contribuyentes morosos para incrementar la recaudación.

La autoridad fiscal realizó, en tiempo real, una revisión de las declaraciones de los causantes. De ese proceso se derivaron cartas invitación que se enviaron en su mayoría a través de buzón tributario o correo certificado, en donde se invitó a las personas deudoras a regularizar su situación.
“En materia de vigilancia del cumplimiento de la presentación de las declaraciones anuales para personas morales y físicas, el SAT generó una serie de acciones con la finalidad de promover el cumplimiento de dicha obligación, privilegiando el uso de medios electrónicos para hacerle saber al contribuyente la omisión de sus obligaciones”, detalló la autoridad.
Para las personas morales omisas en la presentación de la declaración anual, cuyo plazo para presentarla fue en marzo de 2019, en abril se emitieron más 720 mil mensajes por correo electrónico y buzón tributario para invitarlos a cumplir con la obligación. En las personas físicas que no cumplieron con esta obligación, desde mayo se enviaron dos millones de mensajes.
“El gobierno busca recaudar más dinero para financiar los programas de su proyecto de gobierno”, expresó Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.
Agregó que en otros años, si no presentabas la declaración mensual de enero, el SAT te mandaba una invitación a cumplir con esta obligación meses después, en cambio, ahora es acabando el mismo mes o en el siguiente, agregó.
“Hay filas de corporativos en el SAT que son invitados a revisar el estado fiscal de una manera muy amable, pero firme”, comentó Rafael Lores, director general de CPA Visión.
Un segundo nivel de fiscalización contemplan más auditorías para atender los casos donde se presenten desde irregularidades relativamente normales hasta anomalías que indiquen operaciones de evasión, que pueden desembocar en multas y otras sanciones.
“El SAT en uso de sus facultades que le otorga la ley, exige, a través de un requerimiento el cumplimiento de obligaciones fiscales a los contribuyentes omisos”, detalló la autoridad.
Por otro lado se dio a conocer que Las Empresas Fachada generan pérdidas fiscales por más de 500 mil millones de pesos anuales, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Es una competencia desleal para los empresarios mexicanos que significa en pérdidas fiscales, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, más de 500 mil millones de pesos perdidos en facturación falsa a partir de este esquema”, dijo el funcionario en el marco de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Agregó que este esquema fue denominado por la UIF como ‘EFOS’ o ‘factureros’.
Destacó la necesidad de iniciar trabajos coordinados con las entidades federativas para atacar la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico.
Esto, “para que no solo en el ámbito de la Fiscalía General de la República (FGR), sino de las fiscalías locales, sirva (para) diseminar información para integrar carpetas de investigación que sean llevadas a los órganos jurisdiccionales”, detalló.
Agregó que es necesario mejorar el decomiso de instrumentos del delito tanto federal como local e incrementar el número de sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, ante las recomendaciones hechas a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ante ello, destacó la necesidad de iniciar trabajos coordinados con las unidades federativas para atacar la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico, tal como lo hizo este lunes en Zacatecas.
El GAFI “está en un proceso de reevaluación del Estado Mexicano y tendrá que presentar en el mes de agosto el informe de seguimiento a las 40 recomendaciones”, agregó.
Reconoció que el país forma parte de un concierto de carácter internacional “por lo que no es sencillo sustraernos del cumplimiento de una serie de compromisos de carácter supranacional”.

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