Firmaron un convenio para intercambiar información, fortalecer la inteligencia financiera y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por conducto de la Guardia Nacional (GN), suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y las acciones contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo establece mecanismos para compartir información y documentación de manera oportuna, con el objetivo de identificar posibles actividades financieras ilegales, detectar conductas relacionadas y mejorar el seguimiento de los beneficiarios finales de bienes o recursos de origen presuntamente ilícito.
Como parte de esta colaboración, la Guardia Nacional podrá proporcionar a la UIF información de sus bases de datos y registros que contribuya al cumplimiento de sus funciones. A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá compartir productos de análisis e inteligencia derivados de los reportes que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación vigente.
El convenio también contempla programas de capacitación en análisis operativo y estratégico, así como la creación de un grupo de trabajo responsable de coordinar y supervisar las acciones conjuntas.
Ambas instituciones acordaron que el intercambio de información se realizará bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, con medidas específicas para proteger los datos personales y evitar el uso de la información para fines distintos a los establecidos.
