El Departamento del Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero ligado al fentanilo
Dio a conocer la Red de Control de Delitos Financieros que emitieron órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Las instituciones señaladas son: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam), Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)
Las órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Ley FEND Off Fentanyl), que otorgan al Tesoro estadounidense facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de los cárteles.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, a cargo de Scott Bessent, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, estas tres instrucciones financieras colaboraron con carteles de la droga en México.
Las instituciones financieras tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector; y entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Se vincula a CIBanco con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, relacionado con el asesinato de integrantes del Grupo Fugitivo.
“Asimismo, CIBanco ha facilitado la adquisición de precursores químicos provenientes de China con fines ilícitos”, señala la acusación del Departamento del Tesoro de EU.
La acusación del Departamento del Tesoro en contra del Banco Intercam se debe a su historial de asociaciones, transacciones y servicios financieros que han facilitado operaciones de tráfico de opioides por parte de cárteles mexicanos, entre ellos el CJNG, según se indica en el documento.
EU señala que Intercam ha procesado transferencias de fondos en dólares para la compra de precursores químicos en China. (Intercam), de acuerdo con el FinCEN, Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares destinadas a financiar la compra de precursores químicos en China para organizaciones del narcotráfico con fines ilícitos.
El FinCEN concluyó que Vector representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su participación en el lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Al igual que las otras dos instituciones, EU acusa que Vector ha facilitado la adquisición de precursores químicos provenientes de China con fines ilícitos.
El presidente Trump emitió al regresar a la Casa Blanca una orden ejecutiva para designar como organizaciones terroristas extranjeras a cárteles y otras organizaciones.
La Secretaría de Hacienda reaccionó al comunicado señalando que Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes sobre las acusaciones.
“Queremos ser claros: de contar con información que pruebe actividades ilícitas por parte de estas instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido”, afirmó la dependencia en un comunicado oficial.
